Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве совместно с работниками управления уголовного розыска столичной полиции пресекли деятельность международной преступной группировки, члены которой незаконно обогащались при легализации денежных средств с использованием криптовалют.
Как рассказал первый заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан, в рамках расследования уголовного производства было установлено, что злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также легализировали их под видом перевода различных криптовалют в наличку.
«Члены группировки вербовали материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Там селили их в предварительно арендованном помещении и использовали в качестве приемщиков налички и распространителей биткоинов на территории Российской Федерации, перевозки наличных средств заказчикам. Таким образом, осуществлялся перевод электронных денег в доллары США или русские рубли. В дальнейшем полученные от данной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где деньги делились между членами группировки», — рассказал Сергей Билан.
Таким образом, граждане России, благодаря киевским организаторам преступной схемы и полтавским курьерам, конвертировали «черный» нал в электронную криптовалюту, а затем проводили обратные операции, обналичивая электронные деньги в реальные. И это действие называлось уже «операцией с криптовалютой» и вроде бы не должно было вызывать внимания правоохранителей.
«На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем. Но к каким бы хитростям они не прибегали, мы и дальше будем останавливать преступные действия, направленные на нарушения налогового законодательства», — отметил Сергей Билан.
В результате проведенных 20 санкционированных обысков в Киеве, Полтаве и Москве было изъято свыше 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, а также пистолет Stalker без документов. Злоумышленники, жившие за счет процентов, владеют недвижимостью в новостройках Киева и Полтавы, а также автомобилями премиум-класса.
Следственные действия продолжаются.
Отметим, криптовалюта — это электронные деньги, которые защищены от подделки, так как представляют собой зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно.
Напомним, ранее сообщалось, что вскоре в Украине может появиться собственная электронная денежная единица — криптогривня.
Фото из сайта ГУ ГФС.