Банк «Глобус» подозревают в отмывании 135 млн гривен. Об этом стало известно из ходатайства ГБР о продлении срока досудебного расследования дела о возможном отмывании денег с участием банка «Глобус» и компании «Новое оборудование», сообщает агентство УНН.
«Правоохранители считают, что государственные и другие средства использовались для проведения циклических финансовых операций между собственными депозитарными счетами (в короткие сроки) и после частичного возвращения на текущий счет в дальнейшем перечислялись в пользу других подставных компаний», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство Государственного бюро расследований о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве № 6 201 900 000 000 992 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Это присвоение и растрата имущества, а также отмывание денег.
«В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства действий должностных лиц ООО „Новое оборудование“ (код ЕГРПОУ 38 929 719), которые, действуя умышленно, по предварительному сговору с должностными лицами предприятий госформы собственности, а также с другими неустановленными лицами, путем проведения псевдохозяйственных финансовых операций завладели государственными средствами в особо крупных размерах», — говорится в ходатайстве.
Напомним, по данным Нацбанка, основными акционерами банка «Глобус» являются Елена Сильнягина, Дмитрий Полковский и Сергей Мамедов. Мамедов с 2016 года возглавляет правление этого финучреждения и считается его фактическим контролером. В период президентства Виктора Януковича руководил государственным «Укргазбанком».