Вчера Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями Российской Федерации сообщило о раскрытии крупнейшей за десять лет финансовой аферы, в которой оказались замешаны более 30 московских и питерских банков. Группа мошенников, имена которых пока не называют, нанесла ущерб государству в размере 12 миллиардов рублей (более 400 миллионов долларов).
Схема аферы была довольна проста. Преступники открывали фиктивные фирмы, которые якобы осуществляли крупные поставки металла за границу. Затем оттуда приходили подтверждения от покупателей, таких же фиктивных, как и сами поставщики. Пакет документов предоставлялся в налоговую инспекцию с требованием вернуть налог на добавленную стоимость (НДС). Поскольку бумаги были составлены правильно, липовые экспортеры получали от государства деньги. Затем засветившаяся фирма закрывалась, а ее место занимала другая. При этом страдали еще и реальные экспортеры российских товаров, так как из-за мошенников они зачастую получали возврат НДС с опозданием. Кстати, ущерб мог бы быть гораздо большим: за первый квартал текущего года преступники предоставили в налоговую инспекцию требования на возврат им 86 миллиардов рублей (около 3 миллиардов долларов). Столь крупная сумма и вызвала подозрения у правоохранительных органов.